Mali Suçları Araştırma Kuruluna 5 yılda çoğunluğu bankalarla ilgili olmak üzere 889 bin başvuru yapıldı. MASAK’a yapılan kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 oranında arttı.
BOLD – Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali suçlardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son 5 yılda 1 milyon 595 bin 614 kişi hakkında 889 bin 852 ihbar yapıldı.
Rapora göre, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 başvuru yapıldı. BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre bu başvuruların 203 bin 786’sı şüpheli işlem bildirimi, 22 bin 128’i kolluk kuvvetlerinin araştırma talebi, 218’i kurumsal ihbarlar ve 90’ı da bireysel ihbarlar oldu. Geçen yıl hakkında bildirimde bulunulan kişi sayısı ise 346 bin 599 oldu. MASAK raporuna göre, kara para aklama ihbarlarında büyük artış yaşandı. 2015’te bu konu hakkındaki bildirim sayısı 533, 2016’da 375, 2017’de 409 ve 2018’de 877 oldu. Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 80 artarak kara para bildirimleri bin 578’e yükseldi.
MASAK’a en çok şikâyet edilen kurumlar, bankalar oldu. Bankalar hakkında 174 bin başvuru yapıldı. Faktoring şirketleri ikinci, elektronik para kuruluşları üçüncü sırada yer aldı. Kargo, sigorta ve yatırım ortaklıkları da, en çok şikâyet edilen kuruluşlar arasında yer aldı. İşlendiği iddia edilen suçlara göre ise terör veya terörizmin finansmanı ilk sırada yer aldı. Ardından bahis oynatma, dolandırıcılık, ticarete ilişkin suçlar, şüpheli hareketler, vergi kaçırma ve insan ticareti suçları geldi.
https://www.boldmedya.com/2020/09/29/fox-haber-gunluk-vaka-sayisinin-29-bin-oldugunu-gosteren-o-belgeyi-yayinladi/
medyabold
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder