ABD’de savcılık, Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki mal varlıklarına el konulmasını istedi. Bu arada Korkmaz’ın ABD’deki davasında Türkiye’de dağıttığı rüşvetlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
BOLD – ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Kormaz’ın karapara akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına konuldu.
ABD’de Utah Başsavcılığı, ‘dolandırıcılık ve kara para aklama’ davasında bu listelediği malvarlıklarına el konulmasını istedi.
“DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA İLE ELDE EDİLDİ”
Utah’ta yürütülen soruşturmada, “Amerikan Vergi Dairesi’ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan” Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor.
Savcılık, 17 Haziran 2021’de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen’in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi.
Savcılık talebinde, “listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini” iddia etti.
Utah Mahkemesi’nin savcılığın el koyma talebini önümüzdeki aylarda karara bağlaması bekleniyor.
MAHKEME SAVCILIKTAN TALEP ETMİŞTİ
Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılktan, ABD’nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Dairesi’ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.
Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez de 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının 7 sayfalık listesini yayınladı.
Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.
Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz’a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi’ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum’daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji’ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme’deki arsalar, SBK’ya ait bir yat da var.
SBK’NIN DAĞITTIĞI RÜŞVETLER GÜNDEME GELEBİLİR
Bu arada Korkmaz’ın ABD’li savcılarla anlaşma yoluna gidebileceği ve bunun için de Korkmaz’ın çaldığı bütün parayı iade etmesinin gerekebileceği belirtiliyor.
ABC Gazetesi’nin haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğu ifade edildi. ABD’deki yargılamada Amerikan hazinesinden çalınan paraların nereye harcandığı sorulduğunda Korkmaz’ın bunun hesabını vermesi gerekeceği ve bu rüşvetlerin de gündeme geleceği kaydedildi.
ABC Gazetesi’nde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: “Özellikle İstanbul Emniyetinin içinde Korkmaz’dan büyük rüşvetler alındı. Bu rüşvetlerin içinde saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Korkmaz’ın ‘çok sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor.”
SEZGİN BARAN KORKMAZ VE SBK HOLDİNG
ABD’de Utah Federal Mahkemesi’nde görülen davada ABD’deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen’in “kara para aklaması, vergi bağlantıları ve paraların nerede aklandığı” soruşturuluyor.
Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD’deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında “yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına” dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.
Türkiye’ye transfer edilen 134 milyon doların dökümü
Soruşturma belgelerinde “usulsüzlük yapılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da, SBK’nın Türkiye’de bağlantılı olduğu şirketlere gönderildiği” belirtiliyor.
Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi’nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding’in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye’ye gönderdiklerini itiraf ettiler.
Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020’de suçlu bulunup mahkum edilmişlerdi.
İtirafçı Kingston kardeşler hakim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla bazı şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Kormaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.
Sezgin Baran Korkmaz, Cumartesi günü Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine gözaltına alınmıştı. ABD’nin Avusturya’dan Korkmaz’ı yargılamak üzere istediği iddia ediliyor.
Korkmaz’ın avukatları, gözaltının “ABD’de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu” söyledi.
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, Korkmaz’ın iade işlemleri için sürecin 19 Haziran’da başlatıldığını duyurdu.
Türkiye, yurtdışı çıkış ve mallarına tedbiri kaldırdığı SBK’yı Avusturya’dan istedi
ABD’de savcılık SBK’nın mal varlıklarına el konulmasını istedi: Verdiği rüşvetler de gündeme gelebilir yazısı ilk önce BoldMedya üzerinde ortaya çıktı.
medyabold
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder