Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding ve alt şirketlerine 132 milyon dolar kara para akladıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Korkmaz ile birlikte 7 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.
BOLD – SBK Holding ve alt şirketlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilere kara para akladıkları iddiası yöneltiliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 132 milyon dolar kara para aklandığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında daha önceden hakkında yurtdışı çıkış yasağı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Korkmaz’ın yurtdışında olduğu tespit edildi.
Daha önce Korkmaz’ın bireysel ve şirket hesaplarına da tedbir konulmuştu. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer 7 kişinin de yurtdışında olduğu, bir kişinin de firari olarak arandığı kaydedildi.
ABD’DEKİ SORUŞTURMAYA KORKMAZ’IN ADI KARIŞMIŞTI
ABD’de Kingston kardeşler ABD hazinesini dolandırdıklarını itiraf etmiş ve mahkum olmuştu. Kingston kardeşlerin dolandırıcılıkla elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz’ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.
Kingston kardeşlerin, Türkiye’ye gönderdiği paraları, işlem belgelerini ABD’li savcılarla paylaşması üzerine, ABD’de Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etti. Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen’in de Korkmaz’ın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia ediliyor.
medyabold
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder